更多2022反洗钱试题
- 1身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
- 2对来自金融行动特别工作组(FATF)指定高风险国家或者地区的客户，义务机构可以不采取相应的强化身份识别措施。( )
- 3对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
- 4金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
- 5金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
