更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- 2全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实
- 3银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户。
- 4收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于()交易，暂停办理资金结算并立即核实。()
- 5自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
- 6账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
