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反诈应知应会知识和能力测试
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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立()银行账户。
(A)匿名
(B)假名
(C)匿名或假名
(D)冒名
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1
银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员()审核开户人身份
2
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
3
对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”,以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位,银行和支付机构不得为其开户。()
4
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施。
5
“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织,“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。
6
已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退
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