收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于()交易,暂停办理资金结算并立即核实。()
(A)位置可疑或经营地址不符的交易
(B)无法监测位置或与商户经营地址不符
(C)无法判断是否其经营范围内的
(D)无法检测位置且与其经营范围不符的
参考答案
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- 1除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过5万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 2银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供(),并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
- 3对存在哪些情形的企业,营业网点有权拒绝开户()
- 4银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送。
- 5收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,釆取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得仅凭特约商户______为其提供收单服务
- 6凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。