更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
- 2凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。
- 3为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会发展，()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
- 4对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
- 5同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 6对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
