单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
（A）100万、50万
（B）200万、50万
（C）200万、30万
（D）100万、30万
参考答案
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- 1在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中，应严格按照()等原则，压实支付服务主体责任，狠抓内控管理与制度落实。
- 2单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。
- 3银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 4金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。
- 5对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于()。
- 6自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
