《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》指出提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告。
（A）一个月
（B）三个月
（C）半年
（D）年
参考答案
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- 1农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照()为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
- 2农业银行实行()风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、审视风险”的风险管理理念，严格依法合规经营。
- 3重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 4客户购买实物贵金属交易额在人民币()以上的，网点须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 5中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正
- 6司法机关要求协助冻结时，公~安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民~警~察证。
