更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户账户内资金交易频繁，往来通过ATM、网银等操作，账户分散使用更换频繁，交多数在深夜或凌晨，与体彩重大赛事时间高度关联，该客户涉及可疑交易类型为：
- 2调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- 3董事会承担反洗钱全球合规管理的()，负责督促建立健全反洗钱内控制度，审议批准洗钱风险管理的基本政策制度并监督实施，听取审议高级管理层反洗钱工作报告，对全行反洗钱合规管理情况进行评价。
- 4各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
- 5以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处()年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；
- 6根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动组织是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
