多选题 : 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？
（A）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
（B）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
（C）未按照规定对职工进行反洗钱培训的
（D）按照规定对职工进行反洗钱培训
参考答案
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- 1明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 2各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
- 3经办机构对贸易融资业务开展加强型尽职调查时，如业务涉及的船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，应对船只()内的历史航线进行筛查。
- 4对存量客户的持续名单筛查，以下说法不正确的是()。
- 5客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 6对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
