对存量客户的持续名单筛查，以下说法不正确的是()。
（A）对于境内机构的个人、对公和代理行等各类客户均应开展客户信息更新筛查和名单更新筛查。
（B）对于境内机构的代理行客户，视情况可无需开展回溯筛查。
（C）对于境外机构，应针对个人、对公和代理行等各类客户开展客户信息更新筛查。
（D）境外机构可根据本行制裁风险状况合理设定对存量客户的回溯筛查策略
参考答案
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- 1义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立业务关系或者进行交易。
- 2司法机关要求协助冻结时，公~安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民~警~察证。
- 3因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地( )级公~安机关提出申请。
- 4《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
- 5银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
- 6对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
