首页->反洗钱知识1000题

根据《金融行动特别工作组40项建议》,下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是()

（A）确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

（B）确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人

（C）了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息

（D）对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识