多选题 : 根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是()
（A）内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
（B）中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核
（C）高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
（D）极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
参考答案
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- 1KYC系统中，客户制裁风险等级为高风险及以上的，尽职调查档案应上报至()客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
- 2境内分行经办机构如遇客户提供了涉及中国政府和联合国安理会发布的制裁名单的许可证，用于申请解冻资金或放行交易，以下做法不正确的是()。
- 3报送可疑交易报告内容要求中，资金交易及客户行为情况不包括()：
- 4金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 5重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 6金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
