金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
（A）电话形式
（B）电子形式
（C）书面形式
（D）口头形式
参考答案
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- 1公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
- 2按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定， 农行需()开展制裁风险评估工作。
- 3组织、领导恐怖活动组织的，处()，并处没收财产
- 4巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，按照《有效银行监管的核心原则(2012)》规定，银行应有“健全有效的政策和程序，包括严格的( )，以提升行业道德和专业水准，防止银行有意或无意被利用于犯罪活动。
- 5经办行受理某客户的一笔预付货款业务，该客户CCS等级为2级，收款人账号为2357411593，收款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 6在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
