针对高风险领域和薄弱环节实施专项治理，抓好制度执行与落实，优化反洗钱资源部署，有效化解洗钱与制裁合规风险。这符合农业银行涉外反洗钱管理的哪一项基本原则？
（A）坚持底线思维，服务全行发展。
（B）坚持问题导向，发挥工作合力。
（C）坚持防控为本，有效化解风险。
（D）坚持效益优先，资源合理配置
参考答案
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- 1包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制。
- 2调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- 3股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，()。
- 4客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
- 5()指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。
- 6()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
