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反洗钱知识1000题
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应当在大额交易发生之日起( )个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
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1
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？
2
对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
3
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
4
对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
5
下列不属于现行安理会制裁国家的是？
6
下列哪些属于制裁风险审核的要素？
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