根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
（A）金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
（B）金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
（C）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
（D）金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
参考答案
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- 1根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，在持续尽职调查时，如发现客户身份证明文件到期，且客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 2境内分行经办机构如遇客户提供了涉及中国政府和联合国安理会发布的制裁名单的许可证，用于申请解冻资金或放行交易，以下做法不正确的是()。
- 3营业机构或专门受理部门在接到协助司法机关查询、冻结或扣划财产的法律文书后，应当对相关案情严格保密，并根据工作需要限定( )，严禁向无关人员泄露案件秘密，严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果，严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
- 4下列哪一项不属于中国农业银行在全球范围内构筑反洗钱管理的“三道防线”职能
- 5跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
- 6义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
