对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
(A)5个工作日内
(B)10个工作日内
(C)7个工作日内
(D)3个工作日内
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1农业银行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况,疑似是其他空壳公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查,农业银行应该采取的措施是?
- 2《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》基本原则包括( )、完整性原则、全面性原则、系统性原则、有效性原则。
- 3总行()负责牵头组织建立并持续管理维护总行内部监控名单,明确相关名单准入/退出机制及具体流程。
- 4以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
- 5金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、()等相关资料。
- 6对于筛查发现的预警交易,经办机构要严格执行预警审查流程,全面收集并审查交易相关信息,确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心,并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定,采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施,并视情况调整客户风险评级。

