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反洗钱知识1000题
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下列不属于现行安理会制裁国家的是？
（A）刚果民主共和国
（B）也门
（C）南非
（D）黎巴嫩
参考答案
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1
义务机构应当根据产品、业务的()，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
2
洗钱和恐怖融资风险现场评估结束后，中国人民银行及其分支机构应当制发()，将风险评估结论和发现的问题反馈被评估的金融机构。
3
美国的金融情报中心设在( )。
4
农业银行跨境合规信息查询发生后，( )个工作日内代理行未予实质性回复的，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，做不放行处理。
5
义务机构应当按( )对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
6
制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
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