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首页->反洗钱知识1000题

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。

(A)金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

(B)金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

(C)金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

(D)金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告

参考答案
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