对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的()客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息。
（A）低风险客户
（B）中低风险客户
（C）中风险客户
（D）高风险客户
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
- 2( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 3原则上，本行跨境合规信息查询发出后()个工作日内代理行未予实质性回复，或未在本行约定截止日期后()个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。
- 4《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》中要求国际金融部对NRA客户的货物贸易跨境结算业务，要加强业务背景调查，按( )对NRA客户的跨境结算业务进行统计分析。
- 5高风险客户到某网点办理保管箱相关业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，以下做法不正确的是？( )
- 6根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分共()个类别
