某客户是出口商人，到离公司、家10公里以外的银行开户；且多次询问大额报告报告上限；账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔；近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景；以下哪项表明其存在洗钱风险?()
（A）离公司、家10公里以外的银行开户
（B）多次询问大额报告报告上限
（C）账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔
（D）近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景
参考答案
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- 1()反洗钱主管部门负责风险预警评级审核。涉及内部风险的风险预警应逐级上报至总行反洗钱主管部门审核。
- 2已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元以(含)上的现金汇款或人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的转账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件，核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
- 3根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：制裁风险等级分为()类
- 4伪造、变造、买卖管制物项出口许可证件的，没收违法所得，违法经营额()万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
- 5客户身份变更为境外人士或境外人士变更()、国籍、身份证件的种类、号码和有效期，应开展加强型尽职调查
- 6中国人民银行令〔2016〕第3号中规定：金融机构应该报告大额交易的累计金额是以客户为单位，按()计算并报告。
