更多反洗钱知识1000题试题
- 1下列不属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所规定的基本原则的是()。
- 2《银行保密法》)，颁布于( )年
- 3自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 4欧盟反洗钱( )号令将从事虚拟货币与法定货币之间兑换服务的主体以及钱包保管服务提供商新纳入进了欧盟反洗钱被监管机构的范围。
- 5在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
- 6根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动组织是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
