更多反洗钱知识1000题试题
- 1临时冻结不得超过()小时。
- 2制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 3金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
- 4受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
- 5根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公~安机关处()日以上()日以下拘留，可以并处一万元以下罚款。
- 6董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
