多选题 : 客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是()。
（A）极高风险客户：每6个月一次
（B）高风险客户：每12个月一次
（C）中风险客户：每24个月一次
（D）中低风险及低风险客户：每48个月一次
参考答案
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- 1某网点受理当地公安机关要求协助查询个人客户交易明细等信息，由于当天系统升级，无法现场反馈，按照《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，原则上应该在()内反馈
- 2根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯有包庇毒品犯罪分子罪的( )人员依照处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑的规定从重处罚。
- 3客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
- 4联合国安理会正在进行的制裁制度不包括支持( )方面
- 5现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
- 6( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
