经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
（A）本机机构
（B）一级支行
（C）二级分行
（D）一级分行
参考答案
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- 1经办机构办理对公国际业务，经初审确认为真实命中或无法判断的预警，经办机构处理不正确的是()。
- 2对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在()天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 3对某个人客户提交可疑交易报告后,该客户在监测期内再次产生预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化。处理该笔预警的方式正确的是( )
- 4合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
- 5与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的农业银行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户(已开立账户)，应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，期间不可以办理的业务是？
- 6某个人客户，系统预留职业为务工人员，2020-02-25至2020-06-14期间该客户名下借记卡账户共触发系统可疑预警81次，累计转入人民币金额13.81亿元，外币0美元，转入人民币笔数16277笔，外币0笔。转出人民币金额13.88亿元，外币0美元，转出人民币笔数1597笔，外币0笔，涉及交易对手2956个，主要交易渠道为网上交易，“分散转入、集中转出”特征明显。资金来源于34个省市4300余名个人账户。交易呈24小时全天交易模式，最高日交易量高达700余笔。交易摘要多见“XXX还款、还小贷、还利息、还信贷款”等还贷敏感信息；资金主要流向同名本行账户及他行账户，查看同名账户交易，最终流向某信息服务有限公司。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )
