经办机构办理对公国际业务，经初审确认为真实命中或无法判断的预警，经办机构处理不正确的是()。
（A）均应填写《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》，后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告
（B）对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》提交至一级分行内控合规部门(反洗钱中心)复审。
（C）初审人员双人复核后，记录理由，继续办理
（D）对于真实命中的预警且符合风险审批情形的，经办机构按照风险审批相关要求办理，并按审批意见进行后续处理
参考答案
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- 1对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，下列说法错误的是：
- 2《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起()个月内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
- 3()负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。
- 4对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，以下不属于报告应该包含的内容的是()。
- 5按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结不得超过()
- 6境外机构对涉恐资产采取冻结或解除冻结措施后应立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
