金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
（A）1,1
（B）1,5
（C）5,1
（D）5，5
参考答案
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- 1对于受益所有人涉及外国政要的，义务机构在受益所有人身份识别中采取()措施
- 2某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
- 3对于跨境业务和境内跨行业务办理端筛查产生的预警，由()负责初审，()负责复审。
- 4金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 5金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交()、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
- 6根据《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》，固有风险按严重程度，分为五个等级，包括高、中高、中、中低和低，中高固有风险的评估得分为( )
