金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交()、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
（A）中国人民银行
（B）银监会
（C）中国银行业监督管理委员会
（D）中国农业银行
参考答案
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- 1金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
- 2根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构对客户是否属于名单范围存在疑问的，应当向()或者其他相关部门申请协助核实。
- 3( )是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门.
- 4可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
- 5( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 6根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》要求，对客户的定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至()提交延期申请。
