某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
（A）该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
（B）该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
（C）该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
（D）该企业法定代表人为身份证为异地
参考答案
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- 1本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 2银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担()责任。
- 3总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为高风险类但确需准入的，须报相应层级合规管理委员会审批，且须由( )有权审批人双签审批。
- 4以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
- 5根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯有包庇毒品犯罪分子罪的( )人员依照处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑的规定从重处罚。
- 6按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结不得超过()
