根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职( )之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
（A）半年
（B）一年
（C）两年
（D）三年
参考答案
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- 1风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 2金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 3银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交( )有关部门指定的机构
- 4根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯有包庇毒品犯罪分子罪的( )人员依照处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑的规定从重处罚。
- 5明知是宣扬( )、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 6管制物项的最终用户应当承诺，未经国家出口管制管理部门允许，不得擅自改变相关管制物项的最终用途或者向任何()转让。
