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反洗钱知识1000题
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明知是宣扬( )、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
(A)自由主义
(B)邪教思想
(C)反动思想
(D)恐怖主义
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反洗钱审核时,柜面人员应通过()系统对客户风险等级分类进行查询,确认客户风险等级。
2
营业网点在接受中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查时,有权拒绝的情形不包括
3
总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为高风险类但确需准入的,须报相应层级合规管理委员会审批,且须由( )有权审批人双签审批。
4
下列国家中,目前受美国综合性制裁的有()
5
建立手工预警的经办机构应在建立预警后的()个工作日内,完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
6
办理个人金融业务时,对于居住在中国境内不满()周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别;
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