经办行受理某客户的一笔预付货款业务，收款人国家为土耳其，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
（A）直接汇出
（B）开展加强型尽调
（C）拒绝办理
（D）提交风险审批
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1依据欧盟反洗钱第4号令，成员国可允许义务主体不对电子货币适用某些客户尽职调查措施，前提条件之一是这些电子支付工具的月最高支付交易限额为( )欧元。
- 2根据美国法律法规及监管规定，目前虽无关于反洗钱培训频度的正式要求，但员工每( )至少应参加一次该类培训。
- 3与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的农业银行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户(已开立账户)，应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，期间不可以办理的业务是？
- 4经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业，CCS等级为2级，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 5客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 6应当在大额交易发生之日起( )个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
