《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中明确，对于制裁高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至(一级分行)客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
（A）一级支行
（B）二级分行
（C）一级分行
（D）总行反洗钱中心
参考答案
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- 1根据业务范围定义，以下不属于贸易融资的是()。
- 2境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向 ( )上报可疑交易报告。
- 3根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，属于以下哪种犯罪行为？
- 4根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？
- 5根据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？
- 6义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
