更多反洗钱知识1000题试题
- 1建立手工预警的经办机构应在建立预警后的()个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是()
- 3根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，总行国际金融部的主要职责不包括()
- 4客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 5支付业务柜面反洗钱合规工作主要指在客户申请办理支付业务时，经办人员应首先获取客户洗钱和( )，并根据客户风险等级进行业务后续处理
- 6某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是( )
