更多反洗钱知识1000题试题
- 1恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
- 2根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 3每季系统自动将符合不动户清理要求的账户转为长期不动户，在此之前，管户经理应根据网点打印的《待清理长期不动户一览表》，结合账户使用性质，联系客户了解情况，填写销户尽职调查表。对于不再使用的账户，通知客户于()前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。
- 4根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级分为几类
- 5法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任
- 6客户洗钱风险评估和等级分类的流程不包括哪个环节。
