多选题 : 可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
（A）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
（B）严重危害国家安全或者影响社会稳定的
（C）个人账户因误操作导致密码锁定的
（D）其他情节严重或者情况紧急的情形
参考答案
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- 1根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
- 2关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？
- 3金融机构应当任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
- 4依据欧盟反洗钱第4号令，潜在相关的风险因素不包括( )
- 5金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
- 6机构洗钱及制裁风险评估中洗钱固有风险的计算方法是()。
