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反洗钱知识1000题
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金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
（A）3
（B）5
（C）10
（D）15
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1
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
2
下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？
3
高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的()审批
4
法人金融机构反洗钱内部审计报告应当提交()审议。
5
《出口管制法》的立法宗旨是为了()
6
法人金融机构反洗钱内部审计报告应当提交()审议。
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