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反洗钱知识1000题
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对洗钱风险管理承担实施责任的是( )
（A）客户管理部门
（B）高管层
（C）反洗钱牵头管理部门
（D）业务管理部门
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1
存量中风险客户的定期复评期限不超过()
2
欧盟反洗钱5号令要求必须在2020年( )之前通过各成员国的法律予以执行。
3
对公国际业务预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存( )年。
4
对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
5
农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照()为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
6
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。对于机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。
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