对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
（A）一
（B）二
（C）三
（D）五
参考答案
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- 1根据贵金属业务的持续识别规定，个人客户购买存金通1号提货重量在()克(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()万元(含)以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 2客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
- 3风险预警的处理和审核应在30天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
- 4根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取()措施
- 5对公国际业务预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存( )年。
- 6金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告;金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，()以电子方式提交可疑交易报告
