金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告;金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告
(A)5个工作日,及时
(B)5,3个工作日内
(C)5个工作日,5个工作日内
(D)3个工作日,及时
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1下列国家中,目前受美国综合性制裁的有()
- 2根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》中关于构筑反洗钱三道防线的描述,内控与法律合规部及()作为第二道防线的重要组成部分,承担反洗钱流程管控和监测报告等职能。
- 3境内机构发现联合国安理会决议制裁对象拥有或控制的资产时,以下做法不正确的是()。
- 4《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
- 5农业银行建立健全洗钱风险管理体系,按照()为本方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别。
- 6某网点根据规定对某上市公司客户开展存量受益所有人身份识别工作。但识别过程中客户不愿意配合提供相关股份构成资料,网点无法开展进一步识别工作,请问以下哪项为最佳选择( )

