经办行某客户在收到一笔预收货款，该客户为A类企业，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
（A）直接入账
（B）审核合同发票后入账
（C）提交风险审批
（D）先行挂账
参考答案
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- 1客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 2临时冻结不得超过()小时？
- 3对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的( )年内，至少进行一次定期复评。
- 4本行客户洗钱风险评估和等级分类是以定量分析与定性分析相结合的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和( )相结合的方式开展。
- 5营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向()反洗钱主管部门报告。
- 6业务办理时，在下列哪种情形下，总行内控与法律合规部(全球反洗钱中心)可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系。
