业务办理时，在下列哪种情形下，总行内控与法律合规部(全球反洗钱中心)可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系。
（A）特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释
（B）客户命中OFAC-SSI名单
（C）客户命中总行内部关注名单
（D）客户被OFAC SDN名单上的实体持股40%
参考答案
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- 1以下不属于制裁风险不定期评估的是()。
- 2对于客户准入筛查和回溯筛查产生的预警，由客户归属的经办机构负责初审，()负责复审。
- 3对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为已在农业银行开立账户的个人客户办理，对通过( )进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。
- 4自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝( )风险类客户的开卡申请。
- 5金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？
- 6对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
