多选题 : 以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：
（A）系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
（B）系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
（C）人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
（D）人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
参考答案
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- 1专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )年以上金融从业经历。
- 2()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
- 3总行、一级分行反洗钱主管部门应在生成可疑交易报告后的()个工作日内，完成报告的审核。
- 4根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，高风险等级的下调由营业机构逐级上报至()审核，经()审定后确定。
- 5风险评估按年实施，评估数据和信息原则上选取实施评估日期前上一年度的相关数据，评估至少每年进行一次，在评估期结束后()完成。
- 6()应当在集团层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序，结合各专业公司的业务和产品特点，以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险，防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
