根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职( )之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
（A）半年
（B）一年
（C）两年
（D）三年
参考答案
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- 1金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
- 2总行将把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
- 3客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
- 4跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有()名()职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
- 5下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？
- 6恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按相应规定提交可疑交易报告。
