跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有()名()职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
（A）1；兼
（B）1；专
（C）2；兼
（D）2；专
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级分为几类
- 2持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士，新开个人账户(不含子账户、存单到期转开定期)或签约网络金融业务，经办行受理时应如何处理 () 。
- 3农业银行人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
- 4客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
- 5在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人，并出示合法证件。
- 6洗钱风险为中风险的对公客户计划在农业银行开立一般账户，根据当前风险等级及相关客户身份识别制度，关于对该客户的尽职调查，描述不正确的是？
