客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
（A）0.8
（B）0.6
（C）0.5
（D）0.25
参考答案
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- 1对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户提供以下哪项证明？
- 2下列不属于报送可疑报告后可采取的后续控制措施的是()。
- 3客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
- 4以下识别点不属于疑似诈骗犯罪可疑交易特征的有( )
- 5根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》规定：合规核查业务的查复处理要求经办行根据客户提供的信息，向一级分行客户主管部门、业务主管部门发送查复内容，并报经()对查复内容是否符合农业银行反洗钱合规管理政策进行审核。
- 6金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
