某个人客户至合肥分行营业部申请办理保管箱业务，经CCS系统查询其风险等级为高风险，网点该如何为该客户办理业务？( )
（A）暂停为客户办理业务
（B）拒绝为客户办理业务
（C）加强型尽调并报合肥分行反洗钱合规管理委员会同意后，再为客户办理业务
（D）加强型尽调并报省分行反洗钱合规管理委员会同意后，再为客户办理业务
参考答案
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- 1以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
- 2对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应()。
- 3重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经()会同有关部门审查，报国务院、中央军~事委员会批准。
- 4在充分评估下述客户风险状况的基础上,以下()可以采取豁免措施，不识别受益所有人。
- 5现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
- 6根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》，对()客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。
