根据《中华人民共和国刑法》，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金。
（A）3，5
（B）3，7
（C）5，7
（D）5，10
参考答案
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- 1根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》中关于营业验收的规定，总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前()天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。
- 2《反洗钱监管通知书》应当至少提前()个工作日送达被谈话机构。情况特殊需要立即进行约见谈话的，应当在约见谈话现场送达《反洗钱监管通知书》。
- 3提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 4系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：
- 5《中华人民共和国刑法及修正案》中规定包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处___有期徒刑。
- 6()应当在集团层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序，结合各专业公司的业务和产品特点，以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险，防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
