根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合()的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
（A）中国人民银行及其分支机构
（B）公~安机关
（C）国家安全机关
（D）银保监会
参考答案
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- 1客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 2客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为首次评级、()、等级重评三种情况。
- 3根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，总行国际金融部的主要职责不包括()
- 4存量中低风险客户的定期复评期限不超过()
- 5本行各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的同时，应严格遵守驻在地法律和监管规定，按照()原则贯彻执行。
- 6金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
