首页->反洗钱知识1000题

合规部门在在审核跨境合规信息查询时，主要关注业务的洗钱风险和制裁风险，以下说法不正确的是()。

（A）通过制裁名单监测系统(LN系统)逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查，从而确定业务是否涉及制裁。

（B）LN系统手工筛查的要素包括：收货人(名称、地址等)、发货人(名称、地址等)、承运人(名称、地址等)、实际收付款人(名称、地址等)、相关代理人(名称、地址等)、卸货港口、发货港口、货物原产地等信息

（C）对于查询问题中明确指出的洗钱风险相关问题，以及在合规审核中发现存在洗钱风险的，反洗钱主管部门应组织客户部门、业务部门分别对客户及业务采取加强型尽职调查，回溯历史交易情况，并依据尽职调查结果评估洗钱风险。

（D）在合规审核中发现存在洗钱风险的，若该笔业务已经完结，则无需开展尽职调查。